Главная » Ощадбанк » Проверка полицией организации. Личный опыт: Как проверить документы у полицейского

Проверка полицией организации. Личный опыт: Как проверить документы у полицейского

Раздача листовок относится к самому недорогому маркетинговому продвижению товаров и услуг. В отличие от рекламы, раздачу листовок можно настроить строго под определенного клиента. Выбрать предпочтительный пол, возрастную категорию и с некоторыми погрешностями социальный статус. Профессиональный агент, раздающий листовки, хорошо знает места, которые могут дать эффективность отдачи от подобной рекламы. Соответственно, стоимость его также повышается для потенциального заказчика. Денег за раздачу он получит больше.

В настоящей статье, мы рассмотрим не только правильный выбор места раздачи, но и определим основные эффективные инструменты для того, чтобы часовая оплата заметно отличалась от работы других промоутеров.

Итак, для правильного позиционирования определяем следующие ключевые факторы:

Выбор проходимого места;
Оценка потока людей – искомое количество;
Выбор времени распространения;
Выбор инструмента продвижения – буклет или визитка;
Работа с возражениями;
Рекомендуемое время раздачи.

Каждый из выбранных пунктов нуждается в подробном объяснении.

Кто дает такую возможность?

Если агент желает максимально заработать – лучше избегать маркетинговых агентств и напрямую выйти на заказчика. Самый постоянный и стабильный заказ – . Они нуждаются в постоянном притоке клиентов, при этом их маркетинговые бюджеты относительно невысоки. Они не могут оперировать рекламой на или в интернете. На этих площадках, рекламные ролики разовые и носят непостоянный характер. Наоборот, в местах расположения отделений, микрофинансовые компании крайне заинтересованы в постоянном потоке клиентов.

Это привлечение можно организовать двумя способами:

Прямая раздача в местах пересечения людских потоков;
Раздача по подъездам через почтовые ящики.

Выбор первого способа мы рассмотрим чуть ниже, второй способ увы потерял актуальность. Каждые несколько дней, кроме вас, в почтовый ящик кладут несколько рекламных предложений. Потенциальный клиент просто устал от обилия подобной информации. Его первое действие при открытии почтового ящика – весь этот рекламный ворох отправляется в мусорную корзину.

Где выбрать лучшее место для раздачи?

Оценивайте привлекательность раздачи по следующим ключевым факторам:

Место раздачи должно располагаться на расстоянии не более 150-200 метров от офиса, продвигающего товары и услуги, указанные в листовки;
Средний поток проходимых людей оценивается минимум в 800 человек в час;
Место раздачи – магнит для людей.

Как рассчитать проходимость?

Потенциально интересные для раздачи места:

Вход и выход со станции метро;
Уличные проходы к рынку или торговому комплексу.

Обратите внимание, выбирать надо места с динамическим проходом. Т.е. скопление людей на остановке – это статическое скопление. За условный час работы, вы не сможете раздать листовок эффективнее через постоянно проходящих людей.

Лучше всего выбрать места с двусторонним движением потока. Например, выход из метро или торгового центра – это односторонний поток. Он имеет один существенный недостаток – люди в потоке идут от офиса компании, которую вы продвигаете. Если вы располагаетесь в одностороннем потоке – старайтесь выбрать направление движения в сторону офиса или отделения, которые вы рекламируете.

Лучшее время распространения – рассчитывайте час-пик

Оптимальное время – до начала рабочего дня и после. Определение графика зависит также и от рекламируемых товаров и услуг.

Например, и лучше продвигать с 8 утра до 9.30 и после 17.00 и до 19.30.

Продвижение магазинов или небольших мастерских для крупного жилого массива лучше продвигать в любое время, не указанное выше. Почему? В этот период, за покупками выходят домохозяйки и пенсионеры – т.е. сегмент, активно использующий магазины и мастерские для покупок. Они никуда не торопятся, готовы задержаться какое-то время и с удовольствием могут с вами пообщаться. К этому времени, относятся также салоны красоты (глупо продвигать его услуги тогда, когда люди торопятся на работу или после нее), фитнесс центры и т.д.

Ограничения по распространению

Закон не запрещает распространять листовки. Для этого не требуется авторизации или дополнительных разрешений. Распространять может лицо, достигшее 16 лет. Строго запрещено расклеивать листовки в неавторизованных местах. Т.е. на дверях подъездов или в других местах где прямо не указано что это место предназначено для расклейки объявлений.

Какую лучше выбрать листовку?

Все зависит от того, какой макет выберет заказчик. Но если есть возможность рекомендации – наиболее предпочтительный вариант - это двусторонний буклет. Почему?

Визитка легко теряется. На ней минимум содержательной информации. Ее трудно оформить таким образом, чтобы потенциальный клиент заинтересовался товаром или услугой.
Буклет легче распространять. Графическая информация, напечатанная на буклете – более привлекательна для прохожих. К тому же себестоимость изготовления подобной листовки ниже чем у визитной карточки.

Что отвечать клиенту?

В среднем, из 10 розданных листовок 1-2 человека обязательно спросят о рекламной информации. Лучше получить от заказчика приблизительное содержание о товаре или услуге. Не стоит вдаваться в подробности – за 3 минуты подробного объяснения вы можете пропустить 20-40 человек уличного потока. Направляйте напрямую в офис или подскажите клиенту о возможности связи по координатам, указанным прямо на листовке или визитке.

Что не нужно делать при раздаче?

Не спорьте с клиентом. Ваша задача не объяснить товар или услугу – а максимально охватить раздачу рекламного материала;
Не становитесь рядом с урнами – ваш материал будет выброшен именно туда. При отсутствии мусорных корзин, прохожий с большей вероятностью оставит листовку себе.
Не соглашайтесь на оплату, рассчитанную по неделям или месяцам. Раздача очень оперативный процесс, только почасовая оплата эффективно может распределить ваши ресурсы и время.

Да, раздача листовок - это низкоквалифицированный труд. Но его с успехом можно дополнить образованием. Слушайте в момент раздачи аудио книги или лекции. Заработаете денег, перестанете бояться людей и получить приятный бонус в виде нового приобретенного навыка.

Помимо участия в проверках на правах приглашенных (например, по приглашению налоговых органов), полицейские могут проводить и самостоятельные контрольные мероприятия, требующие посещения офисов, складов и производств. В сегодняшней статье мы расскажем, какие обязанности есть у проверяемой организации или ИП и какими правами наделены проверяющие. Это поможет правильно себя вести во время полицейской проверки и тем самым минимизировать негативные последствия подобных визитов.

Гласные и негласные мероприятия

Законных причин для самостоятельного появления в офисе «людей в форме» может быть несколько. Так, полицейские могут действовать в рамках возбужденного уголовного дела, обеспечивая его оперативное сопровождение, либо выполняя отдельное поручение следователя. Соответственно, в первом случае группу полицейских будет возглавлять непосредственно следователь, а во втором полномочия сотрудников полиции будет подтверждать письменное поручение следователя. На практике в рамках уголовного дела полицейским часто поручают самостоятельное проведение обысков и выемок, а также допросы и доставление лиц для допроса. Нередко причиной для появления полиции служит расследование налоговых преступлений (см. « ») или проверка информации о совершении таких преступлений. Поводом для проверки зачастую становятся связи организации или ИП с так называемыми фирмами-однодневками.

Кроме работы в рамках уголовного дела полицейские могут действовать и на «доследственной» стадии, проводя оперативно-розыскные мероприятия. Эти действия проводятся на основании различных материалов, поступивших в ОВД (это могут быть заявления граждан, информация СМИ, рапорт самих полицейских и т.п.). При этом существуют как негласные (об их проведении проверяемого не уведомляют), так и гласные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).

К негласным ОРМ относятся:

наблюдение, которое устанавливается за сотрудниками организации для выяснения их маршрутов передвижения, круга общения, бизнес-партнеров и т.д. с целью выявления незаконной деятельности;
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
прослушивание телефонных переговоров;
снятие информации с технических каналов связи (например, просмотр электронной почты);
оперативное внедрение (например, для сбора необходимой информации сотрудник полиции устраивается на работу в проверяемую компанию) и т.д.

Что касается гласных мероприятий (тех, которые требуют открытых взаимоотношений с владельцами бизнеса или работниками проверяемой организации), то на практике полицейские чаще всего появляются у коммерсантов для проведения обследования, опроса или изъятия документов и предметов.

Подробная информация о каждом из приведенных выше ОРМ и тактике поведения при них приведена ниже в таблице. Сейчас же остановимся на общих правилах общения с вдруг появившимся на пороге проверяющими. Ведь действия, которые стоит предпринять, встречая проверяющих из полиции, одинаковы и почти не зависят от причины проверки.

Проверяем проверяющих

Прежде чем пропустить полицейских на территорию, необходимо проверить их служебные удостоверения и переписать оттуда все данные, в том числе срок действия. Если полицейский отказывается предоставлять документы или не дает списывать данные с удостоверения, сообщите об этом в дежурную часть по телефону 02. Также по телефону 02 можно сообщить о предъявлении сотрудником просроченного удостоверения либо удостоверения на иное лицо.

Все звонки по этому номеру автоматически фиксируются и передаются для реагирования в соответствующие инстанции. Поэтому звонок с жалобой по этому телефону, обычно, оказывает дисциплинирующее воздействие на сотрудников полиции. Попутно можно выяснить, действительно ли данные лица являются сотрудниками полиции, не были ли они недавно уволены, узнать телефон их непосредственного руководителя.

Подготовьте специальную инструкцию для работника, который встречает посетителей на входе (охранник, сотрудник пропускной системы, секретарь и т.п.), на случай появления контролеров.

Первым делом он должен выяснить, кто они такие, попросить представиться, предъявить удостоверения. После этого нужно проверить, не просрочены ли удостоверения, совпадает ли фотография с лицом, представившим удостоверение, записать номер удостоверения, фамилию сотрудника полиции, его звание и место работы.

Заключительным этапом является обязательное уведомление руководителя о том, что пришли сотрудники полиции, с указанием цели их появления, если она известна, и организация их подконтрольного перемещения по территории для встречи с руководителем.
Следующий шаг — проверка оснований для проведения контрольных мероприятий. Этим должен заниматься уже не рядовой сотрудник, а руководитель или его заместитель. А еще лучше, если это будет делать специально обученный юрист или адвокат.

В идеале как только с проходной поступает сигнал о появлении полицейских с намерением получить доступ на территорию компании, руководитель (или иное лицо, выполняющее его функции) должно сразу же связаться с адвокатом (иным лицом, обеспечивающим юридическую поддержку бизнеса) и вызвать его на место, сообщив о том, что проходит полицейская проверка. Соответственно, подбором такого специалиста лучше озаботиться заблаговременно, чтобы в час Х просто набрать нужный номер.

Алгоритм поведения

Если же ждать полицейские отказываются ждать либо если компания еще не обзавелась собственным защитником, руководителю придется взять эти функции на себя. А то, как именно себя вести и что делать зависит от конкретной цели визита полицейских. Для удобства мы свели эту информацию в таблицу.

Цель визита полицейских	Какие документы проверить	Что делать
Законных оснований нет: полицейские просто не в состоянии предъявить какой-либо документ или внятное объяснение своего посещения.	Служебные удостоверения	Вызвать наряд полиции по телефону 02, а также известить о факте появления незваных гостей прокуратуру и вышестоящее полицейское начальство, позвонив по соответствующим номерам, которые легко найти в интернете (но лучше найти их заранее и иметь под рукой).
Посещение Какое-то документальное основание для визита у полицейских наличествует (рапорт, заявление и т.п.), но вот документа (в том числе внутреннего), позволяющего им проводить ОРМ, в наличии не имеется. На профессиональном языке это называется «посещение». Законным основанием для этого мероприятия служит пп. 5 п. 1 ст. 13 Закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции», согласно которому полицейские имеют право беспрепятственно посетить территорию фирмы «в связи» с проверкой зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях. Однако в рамках такого посещения у них нет права на проход в служебные и иные помещения без соответствующего разрешения собственника. Следовательно, вы можете общаться с ними в любом приемлемом для вас помещении. Цель этого мероприятия — получить как можно больше информации о фирме, что называется, в добровольном порядке.	Служебные удостоверения	В этом случае можно посоветовать не выдавать визитерам какой-либо информации, за исключением той, что есть в открытом доступе. Т.е. цель сделать так, чтобы полицейские могли получить от компании только ту информацию, которую они могли бы найти, не выходя из кабинета — сведения из ЕГРЮЛ, устав, статистические данные и т.п. Как известно, подобная информация является открытой и сейчас существует много сервисов (например, « »), позволяющих очень быстро получить сводные данные по организации. Передавая документы (копии), обязательно составьте их опись и попросите проверяющих проставить подпись в получении с указанием даты, ФИО и должности.
Обследование Обследование не тождественно простому осмотру. В ходе обследования полицейские также имеют право изымать документы и предметы, могущие быть доказательством по делу. С изымаемых документов положено изготовить копии, которые сотрудник полиции, оформляющий протокол, обязан заверить. Отметку о передаче таких копий обязательно нужно сделать в протоколе. Если по каким-то причинам изготовить копии на месте невозможно, полицейские обязаны сделать соответствующую запись в протоколе. В таком случае они обязаны изготовить и передать организации такие копии не позднее пяти дней после изъятия. Аналогичные правила установлены и для случаев изъятия материалов на компьютерных и прочих цифровых носителях. Изъятие оформляется соответствующим протоколом. Само обследование оформляется актом, в котором фиксируются все обстоятельства данного мероприятия: дата, место и время проведения, перечисляются все участвующие лица, включая самих полицейских, представителей организации и понятых. Также в акте указывается информация о том, в каких именно помещениях произведено обследование и результаты: обнаруженные документы и предметы с указанием точного места и обстоятельств их обнаружения.	Служебные удостоверения; письменное распоряжение руководителя ОВД или его заместителя	Проверьте, кто конкретно указан в распоряжении в качестве лиц, проводящих обследование. Это должны быть именно те сотрудники, которые реально находятся в офисе (тут пригодится список посетителей, составленный встречающим посетителей работником). Также обязательно сверьте данные о проверяемом лице: правильно ли указан адрес и наименование компании реквизитам. Обратите внимание, что сотрудники полиции могут проводить обследования не только офисных помещений, но и складов, торговых точек и т.д. Поэтому внимательно читайте формулировки распоряжения — что именно поручено обследовать прибывшим сотрудникам. Обо всех выявленных противоречиях сначала устно заявите проверяющим, а если они не примут соответствующих мер, письменно зафиксируйте в распоряжении о проведении проверки, а также сообщите в дежурную часть по телефону 02. Ни в коем случае не оказывайте физического противодействия сотрудникам полиции, ибо это уже уголовно наказуемое деяние (ст. 318 УК РФ). Поставьте свою подпись в распоряжении, подтверждая ознакомление с ним. Отказываться от проставления подписи смысла не имеет, т.к. этот факт никак не повлияет на проведение обследования, а вот возможность письменно зафиксировать свое несогласие с действиями проверяющих будет упущена. Поэтому лучше проставить подпись с указанием «с проведением оперативно-розыскного мероприятия в виде обследования помещения не согласен, в связи с …» и далее указывается причина несогласия. Получите копию распоряжения. Желательно ни на секунду не оставлять полицейских одних. Поэтому обеспечьте присутствие своих сотрудников в каждом помещении, где будут работать представители силовых структур. По возможности организуйте видеозапись происходящего. Получите экземпляр акта осмотра и протокола изъятия, если таковой оформлялся.
Опрос Суть этого мероприятия заключается в том, что сотрудник полиции беседует с лицами, которым может быть известна информация по сути проверки. Опрос может проводиться не только в помещении фирмы, но и в здании полиции. Для этого сотрудники полиции должны прислать приглашение на опрос. Ответственности за неявку на опрос законодательством не установлено.	Служебное удостоверение	Опрос всегда проводится лишь с согласия опрашиваемого (ст. 51 Конституции РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.05 № 327-О). Другими словами, обязанности отвечать на вопросы полицейского у опрашиваемого нет. При этом он не обязан объяснять причины своего нежелания давать ответы на вопросы сотрудника полиции, равно как не обязан и ссылаться на какие-то нормы законов, дающие ему такое право. Поэтому тактика поведения при опросе должна быть примерно такой же, как и в случае с посещением: давать опрашивающему только ту информацию, которая и так имеется в открытом доступе. На все прочие вопросы лучше отвечать только посоветовавшись с адвокатом, чтобы в дальнейшем эти ответы не были использованы против компании, ее руководства и сотрудников. Соответственно, если обеспечить присутствие адвоката на опросе не получается, от ответов на вопросы лучше вообще воздержаться. С подобной линией поведения нужно обязательно заблаговременно ознакомить и сотрудников, разъяснив им какую информацию они могут выдавать опрашивающим без присутствия адвоката, а на какие вопросы отвечать без адвоката запрещается категорически.
Выемка	Служебные удостоверения; постановление о производстве выемки. Если выемка проводится без участия следователя — поручение на ее проведение.	Передать полицейским те документы, которые указаны в постановлении. Получить копию протокола выемки, где будет перечислено все изъятое.
Обыск При обыске сотрудники полиции вправе вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и т.д.; изымать предметы и документы; производить личный обыск и изъятие личных вещей; запретить присутствующим общаться между собой, по телефону и покидать помещение. Процесс проведения обыска должен фиксироваться в протоколе.	Служебные удостоверения; постановление о производстве обыска. Если обыск проводится без участия следователя — поручение на его проведение.	Выдать предметы и вещи, которые являются причиной для проведения обыска. Если все вещи выданы добровольно, об этом делается отметка в протоколе и дальнейший обыск может не проводиться. Ознакомиться и получить копию протокола обыска. При ознакомлении следует уделить внимание списку изъятых вещей и, если он не полный, следует внести свои замечания и дополнить его. Также в протоколе можно указать на нарушения, допущенные сотрудниками полиции при обыске.
Допрос свидетелей Дача показаний является обязанностью допрашиваемого, а отказ от этого (равно как и дача ложных показаний) влечет уголовную ответственность. Однако и тут есть нюанс, позволяющий оградить компанию от непродуманных показаний сотрудников. Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Следовательно, если допрашиваемому кажется, что ответы на поставленные вопросы могут затронуть его интересы или интересы его близких, то в протоколе допроса нужно указать, что он отказывается от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. Допрос может проходить в помещении ОВД. В этом случае вызов осуществляется повесткой. За неявку без уважительной причины лицо может быть подвергнуто принудительному приводу.	Служебные удостоверения; поручение следователя на проведение допроса.	Среди сотрудников обязательно нужно провести разъяснительную работу, направленную на то, что в случае вызова на допрос по делам компании, компания обязательно предоставит адвоката. А без адвоката можно давать ответы только на те вопросы, информация по которым является общедоступной. От ответа на все остальные вопросы без адвоката можно отказываться на основании ст. 51 Конституции. Результаты допроса всегда фиксируются в протоколе, который по окончании допроса передается допрошенному на подпись. Перед проставлением подписи обязательно прочитайте протокол целиком. Особое внимание уделяйте правильности внесения вопросов и ответов на них. Если в протоколе, по мнению допрашиваемого, что-то не отражено или зафиксировано с ошибками, то он вправе ходатайствовать о внесении дополнений и уточнений в протокол. Обязательно проставьте прочерки во всех оставшихся свободными строчках протокола. Подписывать нужно каждую страницу протокола; подпись старайтесь ставить как можно ближе к тексту, чтобы избежать дописок и приписок.

Правовая деятельность полицейских в России основывается на Конституции Российской Федерации, которая, в свою очередь, базируется на общепризнанных принципах и нормах международного права. Эти принципы закреплены международными договорами Российской Федерации, конституционными законами, федеральным законом «О полиции» №3-ФЗ от 07.02.2011г.

Также в регионах они закреплены нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, который напрямую осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики по нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Осмотр помещения сотрудниками полиции

Существуют определенные инструкции, которых должны придерживаться сотрудники полиции при осмотре помещений , зданий, транспортных средств и участков местности.

Эти инструкции четко зарегламентированы и утверждены приказом МВД России от 30.03.2010г. № 249, и нежелание представителя органа безопасности придерживаться этих инструкций и приказов повлечет за собой массу неприятностей.

Инструкция «О порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и любых транспортных средств» гласит:

Обследование помещений, домов и транспортных средств проводится строго по назначению должностным лицом органа внутренних дел. Это должен быть человек, который уполномочен давать распоряжения и приказы по проведению обследования. Распоряжение обязательно должно быть вынесено в строго установленной форме.
. Должностное лицо, которое выдает подобное разрешение, имеет строгую территориальную компетенцию. Поэтому выдавать разрешение на осмотр помещений или автомобилей в другом районе и регионе этот чиновник не имеет права.

Что должно быть указано в распоряжении:

Обязательно должна присутствовать дата регистрации распоряжения и его регистрационный номер.
. Все данные лица, которое выдало распоряжение: Ф.И.О, должность или звание.
. Причины, по которым назначен осмотр собственности , точные нарушения законодательства, по которым привлекается к уголовной ответственности.
. Для юридических лиц - полное наименование и юридический адрес. Для физических лиц - адрес фактического проживания и регистрации.
. Должностные звания и фамилии представителей власти, которые уполномочены провести осмотр помещения или машины.
. Фамилии физических лиц и наименования и адреса юридических лиц, которым принадлежит осматриваемая собственность.
. Подпись чиновника, который назначил осмотр, заверенная печатью. Запись о регистрации в специальном журнале.

Лица и органы, которые имеют право издавать распоряжение об обследовании помещений, домов, квартир, транспортных средств и др.

По всей территории РФ - начальники департаментов собственной безопасности, противодействия экстремизму МВД , департамента обеспечения правопорядка на транспорте, закрытых территориях и режимных объектах МВД , начальники управлений по обеспечению охраны лиц, подлежащих госзащите. А также их заместители.
. На территории РФ лиц, которые располагаются в федеративных округах, - первый зам и его начальник по главному управлению МВД в федеральном округе, начальник управления транспортом МВД.
. На территории субъектов, проживающих в Российской Федерации, в федеральных округах, - начальники главных и транспортных управлений МВД по федеральным округам, а также их заместители.
. Территория линейного обслуживания, на которой имеют право давать разрешение на осмотр помещений или транспортных средств исключительно начальники линейного управления внутренних дел транспорта, закрытых административно-территориальных объектов и учреждений образования.
. Москва и прилежащий административный округ. В Московской области разрешение на осмотр помещений и транспорта может давать начальник управления внутренних дел и его заместители.
. Территория оперативного обслуживания —выдает начальник, который занимается внутренними делами района.

В ходе проведения полицейской проверки, сотрудники полиции, как правило, направляют запросы об истребовании документации и информации, а также проводят гласные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ): обследование помещений и опрос. При этом далеко не всегда действия полиции законны и обоснованы, а подчас такие нарушения могут носить даже преступный характер. От того, какие шаги предпримет лицо, в отношении которого проводится проверка, выявив эти нарушения, зависит, в первую очередь, ее результат. Незаконно изъятые документы и электронные носители могут быть возвращены, а значит, их не смогут использовать в качестве доказательств для возбуждения уголовного дела.

Но есть и еще один аспект: готовность защищаться от произвола влияет и на то, насколько законными и обоснованными будут действия полицейских при проведении проверок в будущем. Как показывает практика, лояльность к сотрудникам полиции, допускающим неправомерные действия, создает у них иллюзию безнаказанности и удваивает агрессию. Поэтому обжаловать незаконные действия полицейских необходимо - это дисциплинирует правоохранителей.

Конечно, сотрудники компаний, которые с первого же контакта с правоохранителями четко демонстрируют им свою активную правовую позицию и обжалуют каждое допущенное полицейскими нарушение, вызывают раздражение и недовольство последних. Но одновременно это приводит к снижению активности проверяющих, а, зачастую, интерес полиции к организациям, выбравшим активную защитную позицию, вообще пропадает;

Гласные ОМР предполагают согласие проверяемого лица

Выявить наличие нарушений возможно, только зная пределы полномочий полицейских, их обязанности, а также права и обязанности проверяемого лица. А значит, для начала необходимо разобраться в них и определить наиболее типичные нарушения, допускаемые правоохранителями при проведении обследования.

Как правило, проверку бизнеса осуществляют сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК). Следует сразу отметить, что Федеральный закон от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», которым они руководствуются в своей работе, разделяет ОРМ на гласные и негласные. При гласных сотрудники полиции представляются проверяемому лицу и не скрывают своих действий, например гласное обследование помещений и опрос. Проведение же негласных ОРМ, например прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, сотрудниками полиции осуществляется втайне. Таким образом, если сотрудник полиции представился и говорит о том, что он намерен провести обследование и изъятие документации - соответственно он намеревается провести гласное ОРМ "обследование помещений".

Гласные ОРМ проводятся только с согласия лица, в отношении которого они направлены. В действующем законодательстве об этом прямо не сказано. Но такой вывод нетрудно сделать из анализа части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции». Согласно данной норме всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организаций допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом. И опросом, и обследованием помещений ограничиваются права и интересы гражданина и организаций. А значит, в законе должно быть прямо указано, что сотрудники полиции имеют право принудительно проводить эти мероприятия. Кстати, это сделано законодателем в отношении таких следственных действий, как обыск и допрос, которые могут проводиться уже в рамках возбужденного уголовного дела.

Но полномочий на принудительное проведение гласных ОРМ сотрудникам полиции законом не предоставлено. А значит, они имеют право их проводить, только в случае получения согласия граждан и организаций, чьи права и свободы подобные действия могут ограничить. Эта позиция подтверждается мнением бывшего замминистра внутренних дел Игоря Зубова («Федеральный закон «Об оперативно - розыскной деятельности»: научно - практический комментарий» под ред. И.Н. Зубова, В.В. Николюка, издательство «Спарк», 1999) и судебной практикой (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14.07.10 № 22-4227). И заметим, что за отказ лица от проведения в отношении него гласных ОРМ какая-либо ответственность отсутствует.

Порядок и процедура проведения обследования помещений (ч. 8 ст. 6 закона об оперативно розыскной деятельности) регламентированы инструкцией, утвержденной приказом МВД РФ от 01.04.14 № 199. Основание проведения обследования - распоряжение, копия которого перед началом проведения ОРМ должна быть вручена представителю проверяемого лица. Как уже было отмечено, для производства обследования требуется согласие законного владельца помещения. В случае отказа при предъявлении распоряжения на проведение ОРМ, законному представителю компании в графе «С распоряжением ознакомлен», следует указать: «С проведением обследования помещения не согласен, прошу сотрудников полиции покинуть офис компании». И только после этого поставить свою подпись. Если сотрудники полиции после этого начнут проводить ОРМ, вышеуказанная запись позволит зафиксировать первое нарушение.

Обследование легитимно только в присутствии генерального директора либо представителя компании по доверенности и не менее двух понятых. На данном этапе встречается достаточно нарушений, допускаемых полицейскими при проведении обследования. Типичными нарушениями являются проведение его без согласия лица, в отношении которого оно направлено, участие в обследовании лиц, которые не указаны в распоряжении, несоответствие адреса или наименования проверяемого лица данным, указанным в распоряжении, привлечение «своих» понятых, непредставление полицейскими возможности переписать данные их служебных удостоверений или копии распоряжения на проведение обследования.

В процессе обследования полицейские не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы. В ходе его проведения присутствующим лицам не имеют право запрещать общаться между собой и покидать обследуемое помещение. В процессе обследования не может производиться личный обыск и изъятие личных вещей, оказываться психологическое и физическое давление на работников организации. Соответственно, подобные действия полиции являются нарушением, которое компания вправе обжаловать.

В ходе обследования полицейские имеют право изъять документы и предметы, в том числе электронные носители информации (ч. 1 ст.15 закона об оперативно розыскной деятельности, п. 10 ч.1 ст.13 закона о полиции). Однако изыматься могут только документы и предметы, имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении о проведении обследования и только с согласия законного представителя организации, что также подтверждается судебной практикой (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14.07.10 № 22-4227). Изъятие документации и электронных носителей информации без согласия законного представителя организации и непредставление копий или возможности копирования является существенным нарушением.

Лицо, в отношении которого проводится обследование, вправе производить видеофиксацию. Хорошо, если в организации установлена система видеонаблюдения. Но даже при ее отсутствии запись могут вести работники компании на телефон или камеру. Видеозапись впоследствии можно будет использовать в качестве доказательств при обжаловании действий правоохранителей.

Если нарушения вопиющие - не стоит терять время. Можно сразу же позвонить в дежурную часть районного ОВД по месту нахождения компании, с просьбой организовать выезд наряда полиции. Все звонки фиксируются, и в последующем истребование данной записи может стать дополнительным аргументом при рассмотрении вопроса о привлечении нарушителей к ответственности.

Чем больше доказательств удастся собрать, тем выше вероятность того, что виновные не останутся безнаказанными. По окончании обследования, следует все выявленные нарушения отразить в протоколе ОРМ в виде замечаний и обязательно получить его копию.

Процессуальные нарушения могут лишить полицейских доказательств

В соответствии со статьей 53 закона о полиции, действия и бездействия сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина или организации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры РФ либо в суд. Дополнительными правовыми нормами, дающими право обжалования в органы прокуратуры и суд незаконных действий полицейских в случае проведения доследственной проверки, являются статьи 124-125 УПК РФ. В них детально описан порядок обжалования, а также указаны сроки рассмотрения жалоб.

Нарушение полицейскими порядка проведения ОРМ само по себе защищает компанию. Так, полицейских обязали вернуть изъятые документы и денежные средства, поскольку судом было установлено, что распоряжение на проведение ОРМ вынесено неуполномоченным лицом (кассационное определение Приморского краевого суда от 09.08.11 № 22-4701). Такие же последствия могут возникнуть и в случае обследования помещения в офисе организации без согласия руководителя (кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 14.07.10 № 22-4227). Или же с превышением полномочий. Например, Омский областной суд признал проведением обыска до возбуждения уголовного дела проведение полицейскими обследования помещений компании с существенными нарушениями. Обследование длилось в течение 10 часов, при этом полицейские ограничили свободное перемещение документов и их вынос, а также изъяли против воли руководства компании печати, системный блок и документацию. Суд обязал данных должностных лиц устранить допущенное нарушение (кассационное определение от 10.09.09 № 22-3247).

Камчатский краевой суд посчитал, что распоряжения на проведение ОРМ не содержали оснований для изъятия предметов и документов. На этом основании сами распоряжения о проведении обследования помещений ряда компаний, а также изъятие предметов и документов сотрудниками признаны незаконными (кассационное определение от 30.20.12 № 22к-1121/2012). Компания может через суд обязать предоставить ей копии документов, изъятых в ходе обследования (кассационные определения Омского областного суда от 17.06.10 № 22-2102/10 и Верховного суда Республики Карелия от 20.02.12 № 22К-318/2012).

Полицейские могут быть привлечены даже к уголовной ответственности

Согласно части 1 статьи 33 закона о полиции сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет ответственность за свои действия или бездействие. Такая ответственность может быть дисциплинарной и даже уголовной.

Дисциплинарными взысканиями могут быть замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном несоответствии, перевод на нижестоящую должность и увольнение со службы в ОВД (ст. 49-51 Федерального закона от 30.11.11 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации»). При этом грубым нарушением служебной дисциплины, в частности, является совершение сотрудником виновного действия или бездействия, если оно повлекло за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинило иной существенный вред гражданам и организациям, и не влечет за собой уголовную ответственность. Такое взыскание может быть наложено на полицейского в течение шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка.

Уголовная ответственность возможна в соответствии со статьей 286 УК РФ в случае превышения полицейскими своих должностных полномочий при проведении обследования. Данная статья содержит три части, при этом полицейские могут быть привлечены к ответственности по первой и третьей. В первой части говорится о существенном нарушении прав и законных интересов и наказании до четырех лет лишения свободы. Третья часть предусматривается наказание до десяти лет лишения свободы, в частности, при применении насилия или угрозы его применения, а также при причинении тяжких последствий.

Понятия «существенного нарушения прав граждан или организаций» и «тяжких последствий» конкретизируются в постановлении Пленума ВС РФ от 16.10.09 № 19. Они являются оценочными. При этом учитывается степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда. Под тяжкими последствиями понимают крупные аварии и длительную остановку транспорта или производственного процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального ущерба. Таким образом, решение о возбуждении либо не возбуждении в отношении полицейских уголовных дел будет зависеть от характера и совокупности последствий, к которым привели незаконные действия правоохранителей.

Кроме того, согласно части 1 статьи 63 УК РФ, совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, является обстоятельством, отягчающим наказание. Так, например, апелляционным определением Московского городского суда от 25.11.13 № 10-11032 была подтверждена правомерность привлечения к уголовной ответственности оперуполномоченных ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО г. Москвы. Эти сотрудники полиции, используя свое служебное положение и подложный документ (распоряжение о проведении обследования в помещениях компании), без согласия сотрудников фирмы, проникли в офис и потребовали от генерального директора денежные средства за прекращение проверки.

Преступление, предусмотренное статьей 286 УК РФ, относится к исключительной подследственности СК РФ, решение о возбуждении либо не возбуждении уголовного дела в отношении полицейских по указанной статье принимает именно данный правоохранительный орган. Если действия сотрудников полиции носят преступный характер, усматривается целесообразным обратиться с заявлением о совершенном преступлении в территориальное подразделение СК РФ (по месту совершения преступления).

Обращаться можно одновременно в несколько инстанций. Однако все же следует исходить из характера допущенных нарушений, наступивших последствий, а также из тех целей, для которых подается жалоба или заявление. Обращения, не относящиеся к компетенции конкретных органов или должностных лиц, не будут рассмотрены по существу, а просто перенаправятся в полномочный орган, а при обращении в суд вообще будут возвращены заявителю. Поэтому при обжаловании действий сотрудников ОЭБ и ПК окружного УВД, не нужно сразу обращаться в Генеральную прокуратуру РФ, Верховный суд РФ и Министерство внутренних дел РФ. Это бессмысленно и приведет только к затяжке сроков их рассмотрения полномочными лицами.

Начать необходимо с обращения в суд, прокуратуру или следственный комитет данного района или округа. В жалобе или заявлении в вводной части укажите краткую информацию об организации, в описательной - конкретные действия сотрудников полиции и нормы права, которые они нарушили, в резолютивной – четко сформулируйте свою просьбу. И обязательно подкрепите свои доводы доказательствами, подтверждающими нарушения, которые обжалуются (документы, видеозаписи, объяснительные записки сотрудников организации и т.д.). Чем больше доказательств, тем выше вероятность привлечения конкретных лиц к ответственности. Если вы останетесь не удовлетворены результатом рассмотрения обращения, такие решения также могут быть обжалованы уже вышестоящему руководителю или в вышестоящие инстанции.

Китсинг В.А., Сердюк А.В., Журнал "Практическое налоговое планирование" №6 2014